Утечка внутренних данных панамского офшорного агента Mossack Fonseca поднимает вопросы о закулисной деятельности политических элит. Правящая коалиция в Исландии, затронутая офшорным скандалом, придумала дерзкую "игру в стулья". Сообщники режимов Мугабе и Асада продолжали коммерческую деятельность через офшорные компании несмотря на международные предупреждения и санкции. В Киеве звучат призывы к импичменту Порошенко. И только в России эхо на "панамское досье" и разоблачения путинской элиты выглядит сдержанным. Немецкие СМИ удивлены и выдвигают амбициозную задачу - "поправить искривленную картину мира русских".
Заявление об отставке исландского премьер-министра Сигмундура Давида Гуннлёйгссона больше напоминает низкопробный политический маневр, чем искренний акт раскаяния, пишет . Вынужденный покинуть свой пост вследствие "панамских разоблачений" и последовавших массовых выступлений с требованием его отставки, Гуннлёйгссон сопротивлялся до последнего и в конечном итоге так и не согласился полностью выйти из игры, подчеркивает корреспондент Жан-Батист Шастан. "Условия его отставки поднимают серьезные вопросы относительно истинных намерений исландских правых", - отмечает издание, рассказывая об "игре в стулья" - придуманной правящей коалицией дерзкой сделке по обмену должностями. "Таким образом, лидер националистического толка, обличитель международных кредиторов, уходящий премьер-министр, хорошо обеспеченный офшорными счетами, останется в самом центре власти", - делает вывод издание.
Как стало ясно из "панамских бумаг", "оружейный брокер и магнат горнодобычи, попавшие под санкции как предполагаемые сообщники Роберта Мугабе, смогли продолжать коммерческую деятельность через офшорные компании еще несколько лет после того, как ООН и другие органы власти подняли тревогу на их счет", сообщает Джуллиет Гарсайд в .
Европа занесла близких к режиму Джона Бреденкампа и Билли Раутенбаха в черный список в январе 2009 года. "Их компании были зарегистрированы панамским офшорным агентом Mossack Fonseca, и после введения европейских санкций партнеры этой фирмы быстро согласились сложить с себя обязанности по их обслуживанию и подать отчет в регулирующие органы Британских Виргинских островов, где были учреждены компании Раутенбаха и Берденкампа", - сообщает Гарсайд.
"Однако в "Панамских бумагах" - утечке внутренних данных из Mossack Fonseca - есть свидетельства того, что эта фирма проигнорировала многочисленные предупреждения за годы, предшествующие санкциям. Некоторые из них могли привести к более раннему отказу в обслуживании или более пристальным проверкам источников финансирования. Кроме того, выяснилось, что фирма медлила с закрытием некоторых компаний, даже приняв решение прекратить их обслуживание", - говорится в статье.
"Панамские документы" обнажают, как торговцы оружием, работающие на ЦРУ, а также сами сотрудники спецслужб прячутся при помощи офшорных компаний, пишет . Американское издание публикует статью Уилла Фитцгиббона из Международного консорциума журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) под заголовком "Мешок хитростей" юридической фирмы помогает прятаться шпионам и теневым союзникам".
Mossack Fonseca & Co. "специализируется на строительстве лабиринтообразных корпоративных структур, в которых иногда размывается грань между законопослушным бизнесом и таинственным миром международного шпионажа", говорится в статье.
По словам автора, документы обнажают "сотни деталей того, как бывшие торговцы оружием и подрядчики, работавшие на ЦРУ, используют офшорные компании для личного и частного обогащения. И, наконец, бумаги проливают свет на деятельность целого ряда других персонажей, которые пользовались офшорными компаниями в свою бытность руководящими сотрудниками, тайными агентами или оперативными работниками ЦРУ и других разведслужб либо после ухода в отставку".
Автор перечисляет некоторых лиц, которые, согласно "Панамским документам", были клиентами Mossack Fonseca. Это ныне покойный шейх Камаль Адхам, первый глава разведки Саудовской Аравии, которого сенатский комитет позднее назвал "основным посредником ЦРУ на всем Ближнем Востоке с середины 1960-х до 1979 года, экс-директор воздушной разведки Колумбии Рикардо Рубианогроот, глава разведки Руанды Эммануэль Ндахиро, Лофтур Йоханнессон из Рейкьявика, который в 70-80-х работал на ЦРУ, поставляя оружие антикоммунистическим формированиям в Афганистане, Сократис Коккалис, ныне 76-летний греческий миллиардер, которого когда-то обвиняли в шпионаже на восточногерманскую разведку "Штази", и др.
Власти Сирии, как следует из расследования "панамских документов", нашли способы обходить введенные против них в 2011 году международные санкции и получать необходимые для войны деньги и бензин, причем важную роль в этом играла оказавшаяся в эпицентре скандала с офшорами панамская фирма Mossack Fonseca (Mossfon), сообщает немецкая газета . Как следует из документов, Mossfon вела ряд офшорных фирм, за которыми стояли лица из ближайшего окружения сирийского президента Башара Асада.
В Mossack Fonseca были сотрудники, озабоченные этой проблемой: отдел компании по соблюдению правовых норм весной 2011 года обращался к партнерам и руководству компании с запросом, стоит ли продолжать сотрудничество с двоюродным братом президента Башара Асада Рами Махлуфом и тем самым нарушать введенные с 2008 года санкции. Но один из партнеров компании, как значится в письме по электронной почте от 17 февраля 2011 года, ответил, что "лично у него нет никаких возражений против того, чтобы продолжать рассматривать Махлуфа как клиента". Помимо Рами Махлуфа, в "панамских документах" фигурируют и три его брата, а также Сулейман Маруф, инвестор и "посредник Асада" для сомнительных дел, пишет издание.
В слитых документах Mossack Fonseca есть свидетельства того, что украинский президент Порошенко зарегистрировал офшорный холдинг на Британских Виргинских островах в 2014 году, напоминает редакция . Известие о связях Порошенко с Mossack Fonseca прозвучало в трудный для него период, когда у него возникли сложности с правовыми реформами и борьбой с коррупцией. "Поэтому политическая реакция была быстрой", - отмечают авторы. Украинское отделение Transparency International призывает президента к более полному раскрытию информации, в парламенте звучат призывы к импичменту.
"В Киеве можно обсуждать богатства главы государства, а в Москве нельзя", - утверждает издание. "Кремлевские СМИ переворачивают всю эту историю вверх дном, и для Владимира Путина очень желательно, чтобы данный эпизод заставил Запад усомниться в том, что свободная Украина стоит того, чтобы ее защищали, - говорится в статье. - Но в путинской России разоблачение коррупции - верный путь в тюрьму или морг. То, что украинцы открыто задают вопросы о финансовых делах их лидера, показывает, насколько изменилась украинская политика, а также дает понять, почему для борьбы с коррупцией нужно больше демократии, а не меньше".
"Панамские документы": российские СМИ забывают о причастности Путина" - говорится в заголовке материала в итальянской . Телеканалы, близкие к Кремлю, не говорят о друзьях Путина, замешанных в скандале, а концентрируются на его враге Порошенко и обвиняют журналистов ICIJ, пишет издание.
"Странно, что в наших СМИ самой важной новостью в рамках "панамских документов" была новость о Порошенко, а не о причастности друзей Путина", - говорит Николай Ляскин, оппозиционный политик, правая рука Алексея Навального. "Количества доказательств и аргументов, содержащихся в "панамских документах", более чем достаточно для импичмента, пусть даже под документами нет подписи Путина, - говорит Ляскин. - В маленькой Исландии десятки тысяч человек вышли на улицы и добились отставки премьера Гуннлейгссона, вовлеченного в скандал. В великой России протестовать запрещено".
"С тех пор, как генерал-фельдмаршал Григорий Потемкин строил фальшивые деревни вдоль реки Днепр, чтобы императрица Екатерина II поверила, что в стране все хорошо, русские считаются чемпионами мира по пропаганде. Ложь всегда занимала важное место в истории России, и нет сомнения в том, что и сегодняшний режим использует ее качестве опоры для своей власти", - делает вывод итальянский корреспондент.
Популярность Путина не пострадает: эхо на "панамское досье" в России выглядит сдержанным. "Главу государства и так никто не считает кристально чистым человеком", - пишет в статье на сайте московский корреспондент издания Беньямин Биддер.
"Разочарование ждет всех тех, кто верит, что русские обратили бы свой гнев против элиты, если бы были более информированы о ее махинациях. Львиная доля граждан страны вполне хорошо осведомлена о поразительно успешном бизнесе старых друзей Путина по занятиям дзюдо, о стремительных взлетах знакомых шефа Кремля в списке самых богатых людей России", - замечает автор.
По мнению писателя Сергея Шаргунова, разоблачения, подобные "панамскому досье", имеют для России нулевой эффект. Количество "порочащих кампаний" действует на общество отрезвляюще. "Люди начинают автоматически думать, что некто при помощи этих разоблачений преследует определенные политические цели".
"Проблема уже заключается не в том, чтобы доказать факт коррумпированности окружения Путина. Гораздо более серьезный вызов - это поправить искривленную картину мира русских", - резюмирует автор статьи.
Сейчас офшорные схемы помогают утаивать от налоговиков $200 млрд в год
«Панамгейт» - отнюдь не только политический скандал. В основном это скандал экономический. В Америке реакция официальной Москвы на публикацию документов панамской юрфирмы Mossack Fonseca вызвала удивление. «Панамские бумаги», показывающие коррупцию в среде мировой элиты, стали ударом по репутации многих деятелей самых разных стран - Россия лишь одна из них. То, что Кремль увидел в акции Международного консорциума исследовательской журналистики (ICIJ) антипутинскую акцию, западным наблюдателям кажется странным.
По свежим следам панамского скандала газета The Christian Science Monitor (CSM) рассказывала об упреждающем выступлении пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, комментируя этот демарш фразой: «Кремль может расслабиться». А вот западные лидеры вряд ли могут «расслабиться», т.к. разоблачения прессы могут любого из них отправить в отставку, как в 1974 году - Ричарда Никсона, а сейчас - премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлаугссона.
В результате «Панамгейта» у простых граждан появилось много вопросов экономического и юридического свойства в дополнение к одному - главному - вопросу: как получается, что во всем мире богатые богатеют, а бедные беднеют? Уход богатых людей от налогообложения - через офшоры, переписывание бизнеса на подставных лиц и т.п. - лишь обостряет проблему. Когда казна недополучает миллион или миллиард, это значит, что столько недополучило общество - государственные школы и больницы, дети и инвалиды, пенсионеры и малоимущие.
По словам Мэтью Гарднера, исполнительного директора вашингтонского Института налогообложения и экономической политики, финансовая секретность и офшоры усугубляют неравенство. «Панамские бумаги» он называет «окном в параллельный мир», через которое можно увидеть, как работает финансовая система в США и других странах. Вот один пример: африканская страна Уганда, которую упоминает ICIJ в своем разоблачительном докладе. Нефтегазовая компания увела из-под налогов в этой стране $400 млн - это больше, чем правительство Уганды тратит на свое нищее здравоохранение; из-за отсутствия денег пациенты угандийских больниц спят на полу...
Американские эксперты сегодня ведут дебаты на тему: станет ли панамский скандал катализатором структурных изменений, которые сделают более прозрачной глобальную банковскую систему? Закроют ли власть имущие под давлением общественного мнения лазейки, которые позволяют не платить налоги с доходов - криминальных или вполне законных?
Ловкость рук - и ничего противозаконного
В США администрация Обамы воспользовалась «панамскими бумагами» как поводом для того, чтобы укоротить корпоративную жадность. (Хотя, заметим в скобках, американских фигурантов в «панамских бумагах» нет - по крайней мере в первой опубликованной порции, за которой должны последовать другие.) Обама сообщил на брифинге для прессы, что американский минфин и налоговое ведомство ввели более строгие правила, регулирующие «корпоративные инверсии». Так называются схемы, с помощью которых крупные компании перемещают свою штаб-квартиру из США за рубеж и таким образом уходят от высокого корпоративного налога (в США он составляет 39,1% - эта цифра слагается из 35% федерального подоходного налога на корпорации плюс средней цифры налогообложения на уровне штата - в каждом из 50 штатов своя налоговая ставка).
Пусть никого не пугают высокие американские цифры - фактическая уплата корпоративных налогов втрое меньше благодаря офшорным «дочкам» и «креативным» фокусам типа тех же инверсий. Еженедельник U.S. News & World Report писал недавно о $160-миллиардном слиянии фармацевтических компаний Pfizer и Allergan (слияние пока не состоялось и, возможно, теперь уже никогда не состоится из-за закручивания гаек в Вашингтоне). Pfizer - американская компания, Allergan - ирландская. Первая - один из супергигантов мировой фармацевтики - хочет слиться со второй, куда более мелкой, чтобы уйти из-под американских налогов. В Ирландии государство не облагает налогом доходы компаний, полученные ими через их зарубежные филиалы; в США - облагает...
Но даже без этого в 2014 году Pfizer должна была уплатить налоги на сумму $3,1 млрд по налоговой ставке 25,5%. А фактически, указывает журнал, Pfizer заплатила менее $1 млрд по налоговой ставке 7,5%. Разница - за счет «прибыли, которую Pfizer еще не репатриировала и, возможно, никогда не репатриирует: с нее не были уплачены налоги». Причем, заметьте, «Pfizer не делает ничего незаконного».
На брифинге в Белом доме президент Обама сказал: «Очень многое из этого не выходит за рамки закона. Но в этом-то частично и заключается проблема». Он призвал республиканцев, контролирующих Конгресс США, провести реформу действующего законодательства. Но главные финансовые авторитеты обеих палат конгресса заклеймили инициативу правительства как ущемление интересов бизнеса, которое потом рикошетом ударит по рядовым американцам, т.к. компании будут еще меньше хотеть вкладывать полученные прибыли в США.
Ни один урок пока не впрок
Скандал-2016 вокруг «панамских бумаг», офшоров и прочего финансового «креатива» - далеко не первый звонок, который прозвенел для тех, кто пишет законы и контролирует их соблюдение. Давайте вспомним некоторые вехи на этом бесславном пути. И ограничимся Америкой, поскольку она, нравится нам это или нет, оказывает решающее влияние на мировую финансовую систему.
К началу 2013 года Обама, подыскивая нового министра финансов для второго президентского срока, остановил свой выбор на Джейкобе Лью - человеке с большим опытом работы в госаппарате. В перерыве между двумя демократическими администрациями, в которых он работал (Клинтона и Обамы), Джейкоб Лью работал на руководящем посту в Citigroup, где одним из результатов его работы стало увеличение числа офшоров этой компании на Каймановых островах до 113 единиц. И сам он этими офшорами активно пользовался. Когда в Сенате США проходили слушания на предмет его утверждения в должности, Лью сказал: «Я был служащим частного сектора, и мне платили таким же образом, как и другим людям... Я сообщил обо всех своих доходах и уплатил все налоги».
И это правда. Беда в том, что финансовые фокусы не противоречат закону. Как не противоречат ему и низкие налоги (15% с любой суммы по плоской шкале) с прироста капитала. Во время избирательной кампании 2012 года кандидат от Республиканской партии Митт Ромни, богатый финансист, противостоявший Обаме, объяснял свой малый вклад в казну точно так же, как Джейкоб Лью: таковы законы... Сами пролоббировали эти законы, сами их потом и используют для объяснения своей жадности.
Помню, в 2001 году, когда обанкротился энергогигант Enron и его акционеры потеряли $74 млрд, пресса писала о наличии у этой корпорации порядка 800 офшорных компаний, в которые распихивались деньги. Сколько удалось вернуть, после того как нечистые на руку дельцы превратили основную компанию в «пустую ракушку»? Никто не знает. Сейчас никто об этом уже и не вспоминает. А тогда - The New York Times писала, что финансовый «креатив» энроновских дельцов, упрятавших миллиарды в офшоры, сделал выявление и возврат этих миллиардов весьма трудным делом.
Казалось, вот-вот будут приняты суровые законы, которые покончат с художествами на Каймановых островах, островах Ла-Манша и в прочих офшорных зонах. Но нет - жив курилка! Несмотря ни на что.
Длинными руками не возьмешь
Еще немного ретроспективы. В 2004 году все телестанции США показали, как выводят в наручниках владельца кабельной телекомпании Adelphia Джона Ригаса и его двоих сыновей. Буквально несколько дней спустя американцы снова увидели на телеэкранах, как ведут людей солидного вида в наручниках: это были боссы телекоммуникационной компании Worldcom во главе с ее гендиректором Берни Эбберсом. В 2005 году осудили за махинации гендиректора еще одной корпорации, Tyco, Денниса Козловски. По всем этим и другим делам тюремные сроки давали поистине сталинские - от 15 до 25 лет. А венцом суровости американской Фемиды стал приговор, вынесенный в 2009 году создателю рекордной пирамиды (Мавроди по сравнению с ним - невинное дитя) Берни Мэдоффу: 150 лет тюрьмы и возмещение нанесенного ущерба в размере $170 млрд.
Из прошлого вернемся в настоящее - и тут же увидим, что все осталось по-прежнему. Если вы введете в поисковую строку вашего интернет-браузера слова Ponzi scheme (так в Америке называют финансовые пирамиды, изобретенные в США около 100 лет назад эмигрантом из Италии Карло Понци), вы получите вагон и маленькую тележку свежих фактов о процветании этого вида мошенничества - как будто и не было никаких разоблачений и приговоров! Вот лишь один пример: во Флориде «два брата-акробата», выходцы с Гаити, «разводили на деньги» своих соплеменников - гаитянских иммигрантов, обещая им «гарантированный ежемесячный доход» на вложенные в недвижимость деньги. Денежки, как водится, тю-тю, арестов и приговоров пока нет - есть лишь претензии к братьям со стороны Федеральной комиссии по биржам и ценным бумагам...
У американского казначейства длинные руки, а в этих руках - мощные рычаги. Но искоренение финансовой преступности - труднейшая задача даже для вашингтонского минфина, который поддерживают ФБР и прочие спецслужбы. Даже внутри США не так просто, скажем, изменить офшорное законодательство, касающееся штатов Делавэр и Невада. А уж когда речь идет о чужестранных юрисдикциях - Люксембург, Панама, Кипр, британские Каймановы острова и острова Ла-Манша, голландское карибское владение Кюрасао, тихоокеанские мини-государства типа Вануату и т.д., - тут становится еще сложнее. При всем влиянии финансовых институтов США на мировые дела они не могут автоматически навязать всему миру американские законы - приходится «душить» каждую офшорную зону поодиночке. Вот, скажем, Швейцарию много лет пытались заставить - и в конечном итоге заставили - пойти на нарушение банковской тайны и раскрыть фамилии американских клиентов швейцарских банков...
Покажет ли Америка пример?
В разоблачительном докладе ICIJ говорится об «11,5 млн документов фирмы Mossack Fonseca, которые показывают, как глобальная индустрия юридических фирм и крупных банков продает финансовую засекреченность политикам, жуликам, дельцам наркотрафика, а также миллиардерам, знаменитостям и спортивным звездам». В основе этой «индустрии», поясняет журналистская организация, лежат «корпорации-пустышки», которые любой человек может легко открыть - особенно легко в офшорной зоне. Их еще называют «компания - почтовый ящик». Сама такая компания, по сути, бизнеса не ведет, а используется для многоступенчатых перемещений капитала с целью ухода от налогов. Создал такую «пустышку», сделал ее хозяином своего зятя, потом твоя компания что-то ей продала или что-то у нее купила по «креативным» ценам, дальше это пошло еще в одну «пустышку», которой командует друг детства, ну и так далее. Все законно - вот и Mossack Fonseca именно это говорит.
Как считает финансовый эксперт из Университета Калифорнии Гэбриел Закман, в офшорах спрятано не менее 8% мирового богатства, а налоговые ведомства недополучают из-за них как минимум $200 млрд. Лидеры потерь госказны из-за офшоров - нефтедобывающие страны Персидского залива (57% общественного богатства уходит в офшор), Россия (50%), страны Африки (30%) и Южной Америки (22%).
Эксперт предлагает нанести удар по «компаниям-пустышкам», коллективно заставив их публиковать имена своих владельцев. США могли бы задать тон, приняв федеральный закон, запрещающий подобную «корпоративную тайну» в американских офшорах Невады и Делавэра. Такие законопроекты уже есть, но нет голосов в Конгрессе США, чтобы их утвердить...
Илья БАРАНИКАС, Нью-Йорк.
Международный консорциум журналистских расследований обнаружил в офшорах компании, связанные с семьями 12 должностных лиц России, включая Алексея Улюкаева и Дмитрия Пескова. Что известно об этих фирмах?
Несколько высокопоставленных российских чиновников, депутатов, губернаторов, силовиков или их близкие родственники являются владельцами компаний в Панаме и на Британских Виргинских островах (БВО), говорится в расследовании, опубликованном 3 апреля Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Данные основаны на полученных в результате утечки документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации офшорных компаний. Подробно о счетах российских политиков на основании этих документов написала «Новая газета».
С 2013 года госслужащим в России запрещено принимать участие в бизнес-операциях за границей и иметь счета за рубежом. Кроме того, по вступившему в силу в 2015 году закону о деофшоризации, российские резиденты и компании обязаны информировать уполномоченные органы о своей доле в офшорах, если эта доля превышает 10% общего капитала. Депутатам Госдумы запрещается принимать участие в предпринимательской деятельности.
Тем не менее, журналистам удалось обнаружить больше десятка фирм, связанных с российскими госдеятелями, депутатами, сенаторами, силовиками или членами их семей. Прямых нарушений законодательства в большинстве описанных случаев, впрочем, нет.
Чиновники в оффшоре
Сын министра экономического развития Алексея Улюкаева Дмитрий был директором компании Ronnieville Ltd., учрежденной на Британских Виргинских островах в ноябре 2004 года (на тот момент Алексей Улюкаев занимал пост первого зампреда Центробанка), говорится в материалах журналистского расследования. Формального нарушения закона в этом не было, но журналисты обращают внимание на тот факт, что Дмитрию Улюкаеву в то время был всего 21 год.
В 2006 году вместо Улюкаева-младшего директором Ronnieville стала некая Юлия Хряпина и пробыла в этом статусе вплоть до ликвидации компании в мае 2009 года. Авторы расследования выдвигают предположение, что Хряпина - супруга министра Улюкаева. Они опираются на определенное сходство между фотографией из копии паспорта Хряпиной, обнаруженной в базе данных Mossack Fonseca, и более поздним снимком, доступным в интернете, на котором изображен министр, его жена и новорожденная дочь. Кроме того, местом рождения Хряпиной по паспорту является Крым, а Улюкаев декларировал участки и дома в Крыму, записанные как раз на супругу. И наконец, как утверждает команда журналистов-расследователей, Юлия Сергеевна Хряпина числилась научным сотрудником Института Гайдара, где до 2000 года работал Улюкаев. РБК в воскресенье вечером не удалось найти на сайте института сотрудницу с таким ФИО, но в кэше Google и в поиске на сайте Института Гайдара информация о ней сохранилась.
В расследовании также упоминается пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его фамилия звучит в связи с компанией Carina Global Assets Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах в 2014 году. В заявке на регистрацию компании указан бенефициар - «профессиональный фигурист» Татьяна Навка и приложена ее фотография. Из этой же заявки следует, что эта фирма может заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара и управлять активами на сумму более $1 млн.
Офшор был зарегистрирован до свадьбы Пескова и Навки, которая состоялась в 2015 году. Сама супруга пресс-секретаря Путина сказала «Новой газете», что у нее никогда не было офшорных компаний и счетов. Журналистам не удалось выяснить, сменился ли в 2015 году бенефициар у этой фирмы.
Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента (в 2003-2015 гг.), до 2013 года значился единственным бенефициаром панамской Anttrin Services Corp. Но до середины 2013 года запрета на владение офшорами не существовало. Авторы расследования указывают, что компания была ликвидирована с трехнедельным опозданием после вступления в силу закона. Основным видом деятельности компании были «консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью», что совпадало с профильными обязанностями Малюшина в управлении делами, утверждают авторы. При этом он был одним из самых богатых госслужащих в 2013 г.: в его собственности было более 9 га земли, 7 домов и 12 квартир.
Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы , в разное время был бенифициаром трех офшоров: Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр). За полтора месяца до вступления в силу запрета на офшоры переписал акции на свою супругу Татьяна, а затем с ней развелся. Таким образом закон нарушен не был.
Губернаторы в оффшоре
Андрей Турчак, губернатор Псковской области , тоже оказался в фигурантом расследования. Кира Турчак, жена губернатора, с 2008 по 2015 гг. была единственным акционером компании Burtford Unicorp Inc. на Виргинских островах. Запрет на владение иностранными активами вступил в силу в 2013 г., но акционером офшора Кира Турчак оставалась вплоть до мая 2015 г., отмечает «Новая газета».
В начале 2013 г. выяснилось, что Турчакам с 2008 г. принадлежала компания, на которую был записан дом во Франции стоимостью €1,3 млн, напоминает издание. Андрей Турчак эти активы не декларировал ни на посту губернатора, ни на посту сенатора, который он занимал до этого. Позже он объяснил, что это была ошибка, и отчитался о продаже виллы.
Турчак заявил «Новой газете», что Burtford Unicorp была учреждена в 2008 г. для финансирования ипотечной сделки по приобретению квартиры во Франции и была официально закрыта 7 марта 2014 г.
Первым директором Burtford Unicorp Inc. в 2008 году стал Максим Жаворонков - в то время замдиректора компании «Ленинец», связанной с семьей Турчаков. С 2009 г. Жаворонков работает заместителем губернатора Турчака.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в 2014 г. использовал панамский офшор Spaceship Consulting S.A. при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал, пишут авторы «Новой газеты». В марте и апреле 2014 года Spaceship Consulting провел две похожих сделки: покупал у магнитогорского ООО «Имущественный центр» («ИЦ») векселя за 5 и 7 млн руб., а затем снова продавал их Дубровскому за идентичную сумму. Дубровский владел «ИЦ» через свою компанию «Новатек», отмечают журналисты. Для денежных переводов Дубровский использовал счет в швейцарском BPER - «Частном банке Эдмонда де Ротшильда».
15 января 2014 г. Дубровский стал исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. По закону он должен был избавиться от иностранных финансовых инструментов в течение трех месяцев, однако по имеющимся у журналистов документам не сделал этого. В соглашениях о купле-продаже векселей и.о. губернатора указал, что владел счетом в швейцарском банке Ротшильда.
Депутаты и сенаторы в Панамском оффшоре
Виктор Звагельский, депутат Госдумы от «Единой России» , был конечным бенефициаром компании Bariton Consultants LTD (БВО), как минимум, по состоянию на 2014 г., говорится в расследовании. А Delcroft Real Estates Inc (Панама) принадлежит ему с 2011 г., и данных о ликвидации этой компании нет, утверждают авторы. От имени Bariton Consultants Звагельский мог приобретать активы в любой части мира и открывать счета. По мнению опрошенных «Новой газетой» экспертов, эту деятельность можно отнести к предпринимательской, что запрещено законом «О статусе депутата».
Сам депутат подтвердил связь с Bariton Consultants, но утверждает, что предпринял все действия для выхода из состава участников в 2012 г. О Delcroft Real Estates, по утверждению Звагельского, он ничего не слышал.
Михаил Слипенчук, депутат Госдумы от «Единой России» - конечный бенефициар EuroImpex Group Corp (БВО), утверждают авторы, ссылаясь на проведенные в 2013 и 2015 гг. внутренние проверки MF. Но сам Слипенчук утверждает, что продал свой пакет в компании еще в 2007 г.
Сулейман Геремеев, сенатор от Чечни , в 2004-2006 гг. имел генеральную доверенность на ведение дел Grant Pacific Corporation (БВО). Но в то время он был не парламентарием, а лишь помощником главы Чечни Рамзана Кадырова по работе с силовыми структурами, поэтому нарушения закона в этом нет, считают авторы.
Александр Бабаков, депутат Госдумы от «Единой России» , будучи депутатом Госдумы в 2007-2011 гг. (в то время входил во фракцию эсэров) владел 100% акций AED International Limited. За месяц до подачи декларации в 2011 году перед очередными думскими выборами он перевел компанию в пользу своей 23-летней дочери.
Силовики
Алексей Патрушев , которого «Новая газета» называет племянником секретаря Совбеза Николая Патрушева, с 2010 по 2012 гг. был акционером компании Misam Investments Ltd. на Виргинских островах. Секретарь Совбеза лично в этих компаниях нигде не фигурирует, а Алексей Патрушев не является госслужащим, и на него не распространяются ограничения, связанные с зарубежными счетами, отмечают авторы.
Игорь Зубов, замминистра внутренних дел , упомянут в расследовании в связи с бизнесом сына. С февраля 2001-го по июнь 2004 г. его сын, Денис Зубов, был единственным владельцем The Monumental Property Company Ltd., зарегистрированной на Виргинских островах
Денис Зубов стал владельцем компании в 22 года, а сама фирма занималась недвижимостью. Сейчас Денису Зубову принадлежит половина нефтетрейдера «Металит» с выручкой почти 20 млрд руб. в 2014 г., пишет «Новая газета».
В МВД изданию сказали, что у Игоря Зубова нет офшорных счетов, а «вопросы, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности субъектами гражданских и корпоративных правоотношений» там комментировать не уполномочены.
Источники: РБК, «Новая газета»
У каждого Панамка, значок вождя на лямке…